银行卡、支付账户形成地下,城管执法人员多次与该建筑物业主沟通

  新华社福州5月5日电
题:银行卡上千元、微信账号几百元、单位银行账户近万元……被买卖的账户去哪儿了?

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  新华社“新华视点”记者王成

澳门葡萄京官方网站,11日,广州市城市管理和综合执法局开展广州市境内铁路沿线彩钢瓦房和违法建筑隐患第六次集中整治行动,拆除违法建构筑物40余处,涉及面积约5000平方米,其中包括被认为拆除施工难度最大的一处违法建设。

  近年来,金融、公安等部门不断加大对倒卖银行卡、支付账户等行为的整治力度,但“新华视点”记者近日调查发现,此类违法交易仍然活跃,银行卡“四件套”上千元、微信账号几百元、单位银行账户近万元……这些被买卖的账户被犯罪分子用来实施网络赌博、洗钱、电信诈骗。

小彩瓦安全隐患大

  银行卡、支付账户形成地下“黑市”,一套银行卡能卖上千元

本次集中行动除4处是整体拆除外,主要是针对一些小块的“漏网之鱼”。“这些小块的彩钢瓦大部分都是紧挨着铁路,有的甚至延伸到铁路上方或垂直于铁路上方,存在极大的安全隐患,一旦脱落将直接对行驶的列车造成伤害。”广州市城市管理和综合执法局分管负责人表示,多次深入现场与当事人沟通协调,做通思想工作,一举扫除了40余处小块的“大隐患”,面积约2000平方米。

  2018年底,福建安溪警方在查获一起网络赌博案件时,发现有人大量使用银行卡帮助犯罪团伙洗钱。安溪县公安局合成作战中心民警黄东宇介绍:“近百万元赌资先后经过五六次大规模转账,通过四五十张银行卡‘洗白’。”

笔者现场看到,违建位于荔湾区站西路某饭店的建筑物侧面,一块近千平方米的彩钢瓦棚垂直于铁路,最近处几乎垂直于铁路高压线上方。彩钢瓦与实体墙间隙夹放松散铁皮、木板等散件,易掉落,彩钢瓦较陈旧易风刮上线,既存在影响列车安全运行的严重安全隐患,也对该建筑物中工作、生活的人员构成了极大的生命财产安全隐患。

  记者发现,网络赌博、电信诈骗、洗钱等犯罪团伙除了大量使用个人银行卡转移赃款,还频繁交替使用第三方支付账户、单位银行账户。

此前,城管执法人员多次与该建筑物业主沟通,取得业主的理解和支持,可以进行拆除。但是,如何进行拆除却是困扰了城管执法人员很长一段时间。据城管执法队员介绍,他们之前找了好多个工程队过来,工程队负责人都是过来看看,就摇头说这个活接不了,因为拆除施工极有可能面临坠落和电击的危险,他们没有切实的把握能够安全顺利地完成拆除。

  福州警方近日查办的一起诈骗案中,诈骗分子利用多个平台腾挪资金:90余万元的诈骗款,由受害方账户转入诈骗团伙控制的1个单位银行账户后,被分散转入3个个人银行账户,之后又被分成79笔转到17个支付宝账户,再经过多次个人银行账户之间的流转,最终汇入由31个银行账户组成的资金池。

为此,市城管部门多次召开现场协调会,研究制定切实可行的拆除施工方案。拆除工作得到广铁集团极大的支持和帮助,专门协调腾出火车运行“空窗期”,即在该段时间内铁路停车、停电,时间为11日凌晨0时-2时和12日凌晨0-2时,11日完成对彩钢瓦进行拆卸,12日完成对铁架的拆除。11日上午,记者从市城管部门了解到,彩钢瓦的拆卸工作已顺利完成,并在接近天亮时完成拆除点的清理工作。

  犯罪团伙手里大量的银行账户从何而来?

  银行卡、支付账户形成地下,城管执法人员多次与该建筑物业主沟通。部分拆除点复绿治违效果显现

  办案民警介绍,这些个人银行账户多是进城务工人员、偏远地区人员、无业人员、在校大学生等在银行开卡后出售的。泉州晋江法院审理的一起诈骗案中,有2.3万元诈骗款被转入在校大学生韩某的一张信用卡。后经查实,同为在校大学生的胡某此前以每套250元的价格收购韩某4套信用卡“四件套”,其中3张卡多次倒卖后流入这起诈骗案犯罪团伙手中。

5月5日,记者从境内铁路沿线彩钢瓦和违法建筑隐患整治工作现场获悉,广州市城管部门及各基层单位,将联合铁路部门对前期普查出的308处彩钢瓦房和违法建筑隐患进行整治,计划在今年年底全面完成工作。随后,广州市城管部门组织5次铁路沿线彩钢瓦房和违法建筑隐患集中整治行动,完成了大部分的整治任务,进入查漏补缺阶段。

  泉州市公安局刑侦支队一大队大队长陈宗庆说:“现在银行开户很方便,而单套银行卡‘黑市’一手价少则数百元,多则上千元,吸引了一些贪图利益的人。此外,有些不法分子以淘宝店刷流水或做生意转账等为由,忽悠一些群众出卖自己的账户。”

记者来到市城管部门上一次集中行动拆除的荔湾区桥中二手厨具市场拆除点,从坦尾地铁站出来,已不见之前脏乱差,满眼是绿油油的草地和郁郁葱葱的绿树,还有明亮的阳光照射在远处的珠江水面,多年未见的“双桥烟雨”美景正在慢慢恢复。

  记者在网上搜索“长期收购银行卡”等关键词,显示大量QQ号、微信号等联系方式。多位卖家称,包含高仿身份证或身份证复印件、银行卡号、网银U盾、手机号码在内的“四件套”单价近千元,如包含身份证原件约3000元。

据了解,市城管部门将继续开展广州市境内彩钢瓦房和违法建筑隐患的查漏补缺工作,对在册的隐患进行逐一的核查销号,并加大铁路沿线的巡查力度,防止出现新的彩钢瓦房和违法建筑。同时,市城管部门还将进一步加大违法建设拆后管理,督促相关区城管和街道执法队及时清理建筑废弃物,并移交相关部门、属地或铁路方尽快进行复绿和美化,有效提升铁路沿线景观。

  违法交易新特点:买卖第三方支付账户、单位银行账户多发

南方网全媒体记者 冯艳丹 通讯员 成广聚

  除了银行卡,警方表示,近来,买卖第三方支付账户和对公银行账户多发。

编辑: 林涛

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